“天药股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　天津天药药业股份有限公司于2009年6月5日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
 
  　  一、通过关于变更公司经营范围的议案。
 
    　二、通过《公司章程（修订草案）》。
 
    　三、通过关于向中国进出口银行北京分行申请不超过叁亿元人民币融资额度（期限为一年）的议案。
 
   　 董事会决定于2009年6月23日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。